1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество
«РАВДИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «РАВДИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 357502, Россия, Ставропольский край,
г. Пятигорск, улица Акопянц, 11
1.4. ОГРН эмитента 1022601624319
1.5. ИНН эмитента ИНН 2632012822
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 32223- Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.telemir-ep.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Решение единственного акционера
¦2.2. Форма проведения общего собрания -
¦2.3. Дата и место проведения общего собрания 12 мая 2012 года г. Пятигорск
¦2.4. Кворум общего собрания 100 % акций
¦2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним - ¦2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
(решением единственного акционера 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Направить прибыль Общества по результатам 2011 года на укрепление материально-технической базы Общества.
2. Утвердить членом Совета директоров Общества Луковку Евгения Александровича;
утвердить членом Совета директоров Общества Подколзину Нину Васильевну;
утвердить членом Совета директоров Общества Ильину Елену Николаевну;
утвердить членом Совета директоров Общества Литвинскую Людмилу Александровну;
утвердить членом Совета директоров Общества Петинову Ирину Аркадьевну
3. Утвердить членом ревизионной комиссии Общества Коваленко Елену Александровну;
утвердить членом ревизионной комиссии Общества Тушкову Ирину Николаевну;
утвердить членом ревизионной комиссии Общества Царькову Наталью Николаевну.
4. Утвердить аудитором общества фирму ООО «Ставропольаудит» г. Ставрополь.
5. Одобрить любые сделки с заинтересованностью (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство), направленные на приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг, которые будут совершены Обществом с 12.05.12г. и до следующего годового отчета Общества со следующими предприятиями:
а) Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОлидер» на сумму не более 40 млн. руб.;
б) Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОинвест» на сумму не более 40 млн. руб.;
в) Открытым акционерным обществом «Ставропольский Электронпроект» на сумму не более 40 млн. руб.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. -
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Е.А.Луковка
(подпись)
3.2. Дата " 12 " мая 2012 г. М.П.
