«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОКБ Сухого»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
1.4. ОГРН эмитента 1027700557763
1.5. ИНН эмитента 7714016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sukhoi.org
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2012 года в помещении клуба ОАО «ОКБ Сухого» по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, в 16 час. 00 мин., адрес для отправки заполненных бюллетеней: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
15 час. 00 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
10.05.2012 г.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ Сухого» по результатам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» членам Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого».
9. Утверждение ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» аудитором ОАО «ОКБ Сухого».
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры ОАО «ОКБ Сухого» могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, 23А, в период с 25.05.2012 г. по 14.06.2012 года с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, и во время проведения годового Общего собрания. Телефон для справок: (495) 945-55-43.
3. Подпись
3.1.Руководитель Аппарата
исполнительного директора Г.Д. Кушниренко
(подпись)
3.2. Дата “12” мая 2012 г. М.П.
