«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 12 мая 2012г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 22 мая 2012г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении сбытовой надбавки ОАО «Владимирэнергосбыт», действующей в границах Нижегородской области, для прочих потребителей (кроме населения и приравненных к нему групп) с 01.07.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «12» мая 2012 г. М.П.
