о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение общему собранию акционеров за 2011 год годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение общему собранию акционеров за 2011 год годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.
3. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой», проводимого 21 июня 2012 года.
5. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по утверждению аудитора Открытого акционерного общества « Транссигналстрой».
8. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
9. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.
11. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12. Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год Регистратором Общества.
13. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Правления и членам Ревизионной комиссии вознаграждений за проделанную работу в 2011 году.
14. Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год:
14.1. Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.2. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.3. Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.4. Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.5. Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой», связанных с исполнением ими своих функций.
14.6. Положения о Директорском фонде Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15. О выплате премии директорам филиалов ОАО «Транссигналстрой» по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (Л.Н. Боднюк)
3.2. Дата: 12 мая 2012 г.
