1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИ «Сигнал»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, ул. Крупской, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1103332000232
1.5. ИНН эмитента: 3305708964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14069-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniisignal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата проведения собрания: 19 июня 2012 года
2.3. Место проведения собрания: 601903, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 57
2.4. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2012 года
2.7. Повестка дня собрания:
2.7.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.7.2. Утверждение годового отчета Общества
2.7.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2.7.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
2.7.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
2.7.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
2.7.7. Избрание членов Совета директоров Общества
2.7.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
2.7.9. Утверждение аудитора Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 601903, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 57 ежедневно с 08 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней
