1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие "Саратовстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП "Саратовстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 410012, РФ, г. Саратов, ул. Дружбы
1.4. ОГРН эмитента: 1026402675452
1.5. ИНН эмитента: 6452006464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03939-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363346/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.
На заседании присутствуют члены Совета директоров:
1. Иванов Игорь Михайлович;
2. Чижова Надежда Васильевна;
3. Осянин Николай Иванович;
4. Хлопов Сергей Арсентьевич;
5. Чижова Ирина Васильевна;
6. Юдина Юлия Станиславовна.
7. Баринов Виталий Николаевич.
Присутствуют семь из семи избранных членов Совета директоров, кворум есть, заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "АТП Саратовстрой" в форме собрания (совместного присутствия участников собрания) 04 июня 2012 года по адресу: г.Саратов, ул.Дружбы, кабинет директора. Временем начала общего собрания определить 17 часов 15 минут по местному времени, временем начала регистрации участников собрания – 16 часов 00 минут по местному времени.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АТП Саратовстрой" 11 мая 2012 года.
3. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров ОАО "АТП Саратовстрой", включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО "АТП Саратовстрой" на годовом общем собрании акционеров Общества:
- Баринов Виталий Николаевич (заместитель директора ОАО "АТП Саратовстрой" по эксплуатации);
- Иванов Игорь Михайлович (не является работником Общества);
- Чижова Надежда Васильевна (акционер ОАО "АТП Саратовстрой");
- - Чижов Василий Федорович ( заместитель директора Общества);
- Хлопов Сергей Арсентьевич (автослесарь ОАО "АТП Саратовстрой");
- Чижова Ирина Васильевна (акционер ОАО "АТП Саратовстрой");
- Юдина Юлия Станиславовна (юрисконсульт ОАО "АТП Саратовстрой").
4. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии ОАО "АТП Саратовстрой", включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО "АТП Саратовстрой" на годовом общем собрании акционеров Общества:
- Тупикова Светлана Николаевна (не является работником Общества);
- Романова Татьяна Михайловна (работник отдела кадров Общества);
- Соболева Людмила Васильевна (кассир Общества)".
5. Включить по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: "Избрание счетчика Общества".
6. Утвердить по инициативе Совета директоров Ларшину Нину Георгиевну кандидатом для голосования по избранию Счетчика ОАО "АТП Саратовстрой" на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Включить по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: "Утверждение аудитора Общества".
8. Предложить по инициативе Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО "АТП Саратовстрой" Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит-94" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001673, выдана приказом Министерства финансов РФ №200 от 6 сентября 2002 года, место нахождения: 410086, г.Саратов, ул.Буровая, 40).
9. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "АТП Саратовстрой" Баринова Виталия Николаевича.
10. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "АТП Саратовстрой" за 2011 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров Общества (приложение 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в связи с полученными ОАО "АТП Саратовстрой" по результатам работы за 2011 год убытками, распределение прибыли не производить, дивидендов по акциям ОАО "АТП Саратовстрой" за 2011 финансовый год не начислять и не выплачивать.
12. Утвердить следующую повестку дня созываемого годового общего собрания акционеров ОАО "АТП Саратовстрой"":
1. Избрание счетчика Общества
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков, полученных Обществом в 2011 финансовом году, выплата дивидендов Обществом за 2011 финансовый год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
13. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "АТП Саратовстрой":
По вопросу №1 повестки дня:
"1. Избрать Счетчиком ОАО "АТП Саратовстрой" Баринова Виталия Николаевича".
По вопросу №2 повестки дня:
"2. Утвердить Годовой отчет ОАО "АТП Саратовстрой" за 2011год".
По вопросу №3 повестки дня:
"3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "АТП Саратовстрой" за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибыли и убытках".
По вопросу №4 повестки дня:
"4. В связи с полученными ОАО "АТП Саратовстрой" по результатам работы за 2011 год убытками, распределение прибыли не производить, дивидендов по акциям ОАО "АТП Саратовстрой" за 2011 финансовый год не начислять и не выплачивать.
По вопросу №5 повестки дня:
"5. Избрать членами Совета директоров ОАО "АТП Саратовстрой" следующих лиц:
- Баринов Виталий Николаевич (заместитель директора ОАО "АТП Саратовстрой" по эксплуатации);
- Иванов Игорь Михайлович (не является работником Общества);
- Чижова Надежда Васильевна (акционер ОАО "АТП Саратовстрой");
- Чижов Василий Федорович ( заместитель директора ОАО "АТП Саратовстрой");
- Хлопов Сергей Арсентьевич (не является работником Общества);
- Чижова Ирина Васильевна (не является работником Общества);
- Юдина Юлия Станиславовна (директор ОАО "АТП Саратовстрой").
По вопросу №6 повестки дня:
"6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "АТП Саратовстрой" следующих лиц:
- Тупикова Светлана Николаевна (не является работником Общества);
- Романова Татьяна Михайловна (работник отдела кадров Общества);
- Соболева Людмила Васильевна (кассир Общества)".
По вопросу №7 повестки дня:
"7. Утвердить аудитором ОАО "АТП Саратовстрой" Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит-94" лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001673, выдана приказом Министерства финансов РФ №200 от 6 сентября 2002 года, место нахождения: 410086, г.Саратов, ул.Буровая, 40".
По вопросу №8 повестки дня:
"8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации".
14. Утвердить основным докладчиком по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Директора ОАО "АТП Саратовстрой.
15. Определить, что голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО "АТП Саратовстрой" участниками собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
16. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АТП Саратовстрой" (Приложение №2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.
17. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "АТП Саратовстрой" (Приложение №3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров) и опубликовать данное сообщение в сроки, установленные законодательством, в газете "Саратовские вести".
18. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "АТП Саратовстрой":
- Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" от 11 мая 2012 года;
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой";
- Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" за 2011 финансовый год;
- Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" ;
- Заключение аудитора Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Счетчика Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" ;
- Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Счетчика Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" на избрание в соответствующий орган на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" ;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" ;
- Образец сообщения акционерам Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой" о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие Саратовстрой".
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность для ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) в помещении юрисконсульта по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Директора) Общества: 410012, г.Саратов, ул.Дружбы, начиная с 12 мая 2012 года и заканчивая 04 июня 2012 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения общего собрания акционеров с 16 часов 00 минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до времени закрытия собрания. При осуществлении указанного права , акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности – также доверенность, удостоверенную нотариусом или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4.5 статьи 185 ГК РФ либо ее копию, засвидетельствованную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия , помимо нее или ее копии, должна быть представлена доверенность , на основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная нотариально.
19. Назначить ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества Директора ОАО "АТП Саратовстровстрой".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 мая 2012 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_______________Ю.С. Юдина
(подпись)
3.2. Дата “11” мая 2012г. М.П.
