к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТБФ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000568239
1.5. ИНН эмитента 4004009259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tbf.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров ОАО «Троицкая бумажная фабрика» в форме совместного присутствия.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года в 13 часов 00 минут по московскому времени, в зале заседаний административного корпуса ОАО «Троицкая бумажная фабрика», находящегося по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондово, улица Маяковского, дом 1.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 12 часов 00 минут по московскому времени.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров: «Избрание счетной комиссии
Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТБФ» по результатам 2011 финансового года,
Распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ТБФ.
Избрание членов Совета директоров ОАО «ТБФ» на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ТБФ».
Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ТБФ».
Утверждение аудиторов ОАО «ТБФ».
Утверждение Устава ОАО «ТБФ» в новой редакции.
Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ТБФ».
Прекращение действия внутренних документов ОАО «ТБФ» - Положения об общих Собраниях акционеров ОАО «ТБФ» 2002 г. и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТБФ» 2002 г.
Решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ТБФ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому см ней можно ознакомиться: проект годового отчета Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, в счетную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению убытков Общества по результатам финансового года, проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения о Совете директоров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Троицкая бумажная фабрика» можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2012г. в рабочие дни с 11-00 до 12-00 по московскому времени по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Маяковского, дом 1, в административном корпусе ОАО «Троицкая бумажная фабрика»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Большаков
ОАО «ТБФ» (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.
