1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул Нефтеразведочная, 2
14 ОГРН эмитента: 1028601354143
15 ИНН эмитента: 8605005954
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwslavneftru/information/megionneftegazgeologiya_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
211 Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 10052012 члена Совета директоров Трухачева Андрея Николаевича
2121 Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров
2122 Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и вынести указанную отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров
2123 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:
Распределить чистую прибыль Общества в сумме 846 456 090,81 руб, в том числе за 2011 год 209 627 707,26 руб направив ее:
- 29 827 872,00 руб – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 815 543 544,00 руб – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 1 084 674,81 руб - остаток нераспределенной прибыли
2124 Предложить годовому собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2011 год»:
Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2011 финансовый год из расчета 4,74 рубля на одну привилегированную акцию и одну обыкновенную акцию, предусмотрев на их выплату 845 371 416,00 рублей Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям произвести в срок до 20082012 года
2125 Предложить годовому собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «Утверждение аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант»
2126 Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению
2127 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению
2128 Принять к сведению информацию об отказе кандидата в Совет директоров Жагрина АВ от избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г и об отзыве Жагриным АВ своей кандидатуры
2129 В связи с недостаточностью кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным годовым общем собранием акционеров Общества количественным составом Совета директоров Общества выдвинуть для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г Савельева ВА Согласие указанного кандидата на избрание имеется
21210 Принять к сведению информацию об отказе кандидата в Ревизионную комиссию Тарахомы АБ от избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г и об отзыве Тарахомой АБ своей кандидатуры
21211 В связи с недостаточностью кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с утвержденным годовым общем собранием акционеров Общества количественным составом Ревизионной комиссии Общества выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2012 г Соколова ВВ Согласие указанного кандидата на избрание имеется
21212 Исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, утвержденной решением Совета директоров Общества 10042012 (протокол № 113), вопрос № 10:
- Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году
21213 В связи с исключением вопроса из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4О дивидендах Общества за 2011 год
5 Утверждение аудитора Общества
6 Определение количественного состава Совета директоров Общества
7 Избрание членов Совета директоров Общества
8 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
9 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1005 2012г
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12052012г протокол №114 заседания Совета директоров
3 Подпись
31Генеральный директор
ОАО «СН-МНГГ» ________________ ОВПирогов
(подпись)
32Дата «12» мая 2012г
