Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
« Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «КБАЛ имЛН Кошкина»
13 Место нахождения эмитента 142184, г Климовск, Московская обл, Проспект 50 лет Октября, д21А
14 ОГРН эмитента 1025002691097
15 ИНН эмитента 5021003065
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации wwwkbalru
2 Содержание информации
Всего участвовало 9 из 9 членов Совета директоров Кворум имеется
Приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КБАЛ им ЛН Кошкина» 21 июня 2012г
Назначить время начала проведения годового общего собрания – 14 часов по месту нахождения Общества:
Г Климовск, Московской области, улица «Проспект 50 лет Октября», дом 21А
Установить время начала регистрации акционеров – 13 часов 30 минут по месту проведения собрания
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
2 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
3 Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г Климовск, Проспект 50 лет Октября, д 21А, ОАО «КБАЛ им ЛН Кошкина»
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
4 Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 июня 2012 года
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2011 год;
4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8) Утверждение аудитора Общества;
9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
6 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2012 г Тип голосующих акций на годовом собрании акционеров – обыкновенные акции
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
7 Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
Выполнить рассылку сообщения и бюллетеней для голосования не позднее 31 мая 2012 г
Установить дату размещения сообщения в средствах информации и в помещении отдела кадров Общества – не позднее 31 мая 2012 г
Утвердить средства информации для размещения сообщения:
-газета «Подольский рабочий»;
-интернет сайт - wwwкbalru
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
8Годовой отчет Общества за 2011 г предварительно утвердить
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
9 Поручить Генеральному директору Масляеву НМ представить годовой отчет общества за 2011 г на утверждение акционерам на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
10Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
11 Поручить главному бухгалтеру Анищенко АС представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на утверждение акционерам на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
12 Довести заключение ревизионной комиссии до сведения акционеров на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
13Утвердить рекомендации о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год и поручить главному экономисту – начальнику планово-экономического отдела Пономареву ВН представить на утверждение акционерам проект распределения прибыли по результатам деятельности за 2011 год на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
14 Утвердить рекомендации о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год и поручить главному экономисту – начальнику планово-экономического отдела Пономареву ВН представить предложение о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год на утверждение акционерам на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
15 Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров и поручить главному экономисту – начальнику планово-экономического отдела Пономареву ВН представить рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров на утверждение акционерам на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
16 Утвердить список кандидатур в Совет директоров и включить кандидатуры в бюллетень для голосования
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
17Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию и включить кандидатуры в бюллетень для голосования
18 Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить аудитором Общества на 2012 г ООО «ФинЭкспертиза»
Поручить главному бухгалтеру Анищенко АС довести данное предложение до сведения акционеров на годовом общем собрании
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
19 Определить размер услуг аудитора ООО «ФинЭкспертиза» в сумме 439900 (четыреста тридцать девять тысяч девятьсот) рублей
20Поручить председателю Совета директоров Севастьянову ИО представить на утверждение общим собранием акционеров проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
21 Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2011 г;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г, в том числе отчет о прибылях и убытках;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
4) Заключение аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г;
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
7) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
8) Список кандидатов в Совет директоров Общества;
9) Список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
10) Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
11) Сообщение о проведении годового общего собрания;
12) Образец бюллетеня для голосования на годовом общем собрании;
13) Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
14) Проект решения годового общего собрания акционеров
Дополнительная информация представляемая в ГК «Ростехнологии»:
1) Протоколы №139 от 17022012 г и 141 от 11 мая 2012 г заседаний Совета директоров Общества
2) Копия Устава Общества с изменениями и внутренних документов Общества, заверенных в установленном порядке;
3) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
4) Список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров
22 Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, в отделе кадров ОАО «КБАЛ им ЛН Кошкина» (142184, Московская обл, г Климовск, Проспект 50 лет Октября, д21А) с 31 мая 2012 г по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час по 16:00 час (перерыв на обед с 12:00 час по 13:00 час), по пятницам до 13:00 час
По всем вопросам обращаться по телефону: 996-59-02
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
23 Поручить Генеральному директору Масляеву НМ представить информационные материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров в ГК «Ростехнологии», не позднее 31 мая 2012 г
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
24 Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
25 Утвердить макет и текст бюллетеней для голосования
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
26 Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
27 Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров - председателя Совета директоров Севастьянова Игоря Олеговича
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
28 Назначить секретариат годового общего собрания акционеров в лице секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
29 Утвердить состав президиума годового общего собрания:
Севастьянов Игорь Олегович, Забурдяев Александр Александрович, Заикин Виктор Алексеевич, Кужекин Александр Анатольевич, Кузюк Максим Вадимович, Масляев Николай Михайлович, Федоров Кирилл Валерьевич, Филимонов Александр Васильевич, Шарафутдинов Анвярь Измайлович, Шарин Сергей Николаевич, представитель Администрации г Климовска
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
30 Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Голосовали:
За – 9
Против – 0
Воздержался - 0
Дата проведения заседания совета директоров – 1105 2012г
Протокол заседания Совета директоров от 11052012г №141
3 Подпись
31 Генеральный директор __________________ НММасляев
32 Дата « 12 » мая 2012г мп
