“Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
1.3. Место нахождения эмитента 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
1.4. ОГРН эмитента 1027739329375
1.5. ИНН эмитента 7712014310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02495-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.1.1. По вопросу «Созыв годового Общего собрания акционеров Банка, определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров Банка»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.2. По вопросу «Утверждение повестки дня Собрания»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.3. По вопросу: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.4. По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении Собрания»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.5. По вопросу: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.6. По вопросу «Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Банка, в том числе выплаты дивидендов, по результатам финансового года 2011»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.1.7. По вопросу «Утверждение внутреннего нормативного документа Банка - Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации»: кворум: 5 из 5 членов Совета директоров, решение принято единогласно;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать Собрание и установить дату проведения Собрания – 11 июня 2012 г., время проведения – 10:00, место проведения – г. Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ, форма проведения – собрание акционеров в форме совместного присуствия.
2.2.2.Утвердить следующую повестку Собрания:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Избрание членов Совета Директоров Банка.
3. Рассмотрение Заключения Ревизора Банка за 2011 г.
4. Утверждение годового отчета Банка за 2011г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 г.
6. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года 2011.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
8. Утверждение аудитора Банка на 2012 г.
9. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.
10. Утверждение новой редакции Устава Банка.
2.2.3. Установить 14 мая 2012 г. как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Установить время закрытия Реестра акционеров Банка – 10.00.
2.2.4.Сообщить акционерам Банка о проведении Собрания путем рассылки уведомлений в электронной форме.
2.2.5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления:
1). Сообщение о проведении Собрания.
2). Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 г.;
3). Заключение Ревизора Банка за 2011 г.;
4). Заключение аудитора Банка за 2011 г.;
5). Годовой отчет Банка за 2011 г.;
6). Рекомендации Совета Директоров о распределении чистой прибыли Банка;
7). Проект новой редакции Положения о Совете Директоров Банка;
8). Проект новой редакции Устава Банка.
Предоставить вышеуказанную информацию путем рассылки в электронной форме (по электронной почте).
Дополнительная информация о кандидатах в члены Совета Директоров и кандидате на должность Ревизора должна быть доступна акционерам в помещении «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Россия, Москва, Краснопролетарская улица, д.36) или должна быть предоставлена акционеру в электронной форме (по электронной почте) в течение одного дня с даты направления соответствующего запроса.
2.2.6. Утвердить и направить годовому Общему Собранию Акционеров следующие рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Банка, в том числе выплаты дивидендов, по результатам финансового года 2011:
1. не выплачивать дивиденды за 2011 год;
2. оставить чистую прибыль в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2.2.7. Утвердить внутренний нормативный документа Банка - Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года, Протокол № 3-2012;
3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) С.С. Ярушевичюс
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.
