о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество
«ПрофТехРесурс М»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПрофТехРесурс М»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057749296285
1.5. ИНН эмитента 7722563340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9801,
http://ptrm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание - совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2012 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 в 11-00 часов;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год, распределения прибылей и убытков ОАО «ПрофТехРесурс М» по результатам 2011 года.
3) О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год.
4) Утверждение аудитора ОАО «ПрофТехРесурс М» на 2012 финансовый год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ПрофТехРесурс М».
6) Избрание Ревизора ОАО «ПрофТехРесурс М».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке годового общего собрания акционеров в ОАО «ПрофТехРесурс М» по адресу: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 с 12 мая 2012 по 19 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. Е. Хлызина
3.2. Дата 11 мая 20 12 г.
