об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество
«ПрофТехРесурс М»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПрофТехРесурс М»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057749296285
1.5. ИНН эмитента 7722563340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9801,
http://ptrm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М».
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» 19 июня 2012 г. в 11-00 часов по адресу: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» проводить 19 июня 2012 г. с 10-00 часов по месту проведения собрания.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2012г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год, распределения прибылей и убытков ОАО «ПрофТехРесурс М» по результатам 2011 года.
3) О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год.
4) Утверждение аудитора ОАО «ПрофТехРесурс М» на 2012 финансовый год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ПрофТехРесурс М».
6) Избрание Ревизора ОАО «ПрофТехРесурс М».
5. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М». Поручить Генеральному директору Общества Хлызиной И.Е. в срок не позднее 28.05.2012 г. направить Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год; годовой отчет Общества за 2011 год; заключение аудитора; заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 29.05.2012 г. с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1.
7. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» Винокурова О.Г.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на развитие производства.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Полулех и партнеры».
11. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Артюшова В.А., Криворотько Ф.П., Ходькина В.В., Винокурова О.Г., Хлызину И.Е.
12. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора ОАО «ПрофТехРесурс М» следующего кандидата: Желтухина И.И.
13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПрофТехРесурс М» утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
14. Утвердить ежеквартальный отчета ОАО «ПрофТехРесурс М» за 1-й квартал 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012г., Протокол № 34
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. Е. Хлызина
3.2. Дата 11 мая 20 12 г.
