«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Упаковка»
1.3. Место нахождения эмитента Москва, Промышленная улица, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700343857
1.5. ИНН эмитента 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012 год.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).
2. Об утверждении ежегодного Годового отчета акционерного общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).
3. О необходимости уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросам Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленном на голосование:
1. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года.
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Об утверждении ежегодного Годового отчета акционерного общества за 2011 год.
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. О необходимости уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятое решение, формулировка решения:
1. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012.
2. Утвердить ежегодный Годовой отчет акционерного общества за 2011 год.
3. Не отсылать по почте письменное уведомление о проведении общего собрания 35 акционерам по следующему поименованному списку:
Антохина В.Н., Власова Т.Т., Востроухова Л.В., Гаценко Г. А., Иванова С.Е., Красноперов В.И., Крючихина Л.Г., Леднев К.С., Отченко В.М., Патигин В.Д., Подосинова Г.В., Сайфулина В.Е., Столпинский Г.З., Тишкова М.С., Ульянова Н.Г., Филатова Г.В., Шарова А.М, Булгакова Е. Д., Волкова М. К., Герасимова Н. И., Кондратьева З. М., Коннова Л. П., Коновальцева В. В., Кузьминова В. П., Ловтакова Л. Н., Мешкова О. А., Мишустина Т. А., Нетескин С.П., Новикова К. Г., Озеров Ю.А., Панфилов В. М., Самсонов П. И., Старцев Ю. Н., Чумакова В. И., Карих Р. А.
Лично вручить уведомления под роспись следующим акционерам:
Макаренкову А.К., Верещагиной И.Ю., Митину С.В., Митиной О.В., Алексашиной Н.Н., Алексашину А.Л., Гостищеву А.Е., юридическому лицу ООО «Интерхлеб» (генеральному директору), Хворостухиной (Солонар) Е.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» Макаренков А.К.
3.2. Дата «11» мая 2012 г. М.П.
