о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022300639745
1.5. ИНН эмитента 2302011563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30938-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (годовое общее собрание акционеров);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата собрания 15 июня 2012 г., место проведения собрания Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 5, ОАО «Агат», 2-й этаж административного корпуса, время проведения собрания 11-00 часов, предварительное направление/вручение бюллетеней для голосования в силу требований Федерального закона «Об акционерных обществах» не осуществляется;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-30 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г., утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 5, ОАО «Агат», приемная, в рабочие дни с 0900 до 1200 и с 1400 до 1600 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агат» А.В. Кухтенко
3.2. Дата «15» мая 2012 г. м.п.
