(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1.1. Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЗРИ».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4.
1.4. ОГРН эмитента: 1022300637325.
1.5. ИНН эмитента: 2302008970.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31098-E.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопроса «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
3. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам работы в 2011 году.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и способа их предоставления акционерам.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АЗРИ» А.В. Харченко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
