об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инвестор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвестор"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, пер. Смоленский, д.4, офис 7
1.4. ОГРН эмитента: 1024001195547
1.5. ИНН эмитента: 4027004151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09693-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
По первому вопросу Повестки дня - провести повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год 22 июня 2012 года по адресу: г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, офис 7 в форме собрания (совместного присутствия). Время проведения собрания 11-00 час. 00 мин. Время начала регистрации акционеров 010-00 час. 00 мин.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По второму вопросу Повестки дня - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год – 30 марта 2012 года.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу Повестки дня – повторное годовое общее собрание акционеров решено провести со следующей Повесткой дня:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2). О распределении прибыли за 2011 год. О выплате дивидендов.
3). Избрание Совета директоров Общества.
4). Утверждение Аудитора Общества.
5). Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу Повестки дня - предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение повторному годовому общему собранию акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год. (Годовой отчет прилагается).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По пятому вопросу Повестки дня решено включить в Повестку дня повторного годового общего собрания акционеров за 2011 год следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
по своему усмотрению:
1). Гольдина О.В.
2). Торшуков Г.П.
3). Сергеев В.Ю.
4). Гнедова В.В.
5). Хохлова В.Л.
6). Луганская Е.Л.
7). Банная Е.В.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По шестому вопросу Повестки дня решено включить в Повестку дня повторного годового общего собрания акционеров за 2011 год следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1). Новиков О.Э
2). Овчинникова Ю.Г.
3). Закржевский В.Ф.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу Повестки дня предложить Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Промаудит».
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу Повестки дня - утвердить следующий размер оплаты услуг аудитора при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год на основании заключаемого с ним договора от 16 000 до 20 000 рублей.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу Повестки дня - утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Инвестор» за 2011.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По десятому вопросу Повестки дня - утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год:
• Бухгалтерский баланс ОАО «Инвестор» за 2011 год.
• Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
• Отчет об изменениях капитала за 2011 год.
• Отчет о движении денежных средств за 2011 год.
• Отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 год.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год.
• Смета распределения прибыли за 2011 год.
• Заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Инвестор» за 2011 год.
• Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
• Годовой отчет ОАО «Инвестор» за 2011 год.
• Проекты решений годового общего собрания акционеров за 2011 год.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Инвестор».
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Инвестор».
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества
• Порядок выплаты объявленных дивидендов за 2011 год.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по Повестке дня повторного годового общего собрания за 2011 год с 01 июня 2012 года до даты проведения общего собрания с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, офис 7.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня - утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год:
Не позднее 01 июня 2012 года опубликовать сообщение о проведении повторного годового собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год в печатном издании «Ярмарка-Калуга». Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в повторном годовом собрании акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год. Отправку закончить не позднее 01 июня 2012 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 19 июня 2012 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 248000, г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, оф. 7.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу Повестки дня утвердить следующие формулировки решений по вопросам Повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год:
По 1 вопросу Повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год»
По 2 вопросу Повестки дня:
«Утвердить распределение прибыли за 2011 год согласно смете, предварительно утвержденной Советом директоров ОАО «Инвестор» и предоставляемой акционерам в числе информации (материалов) при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров.
Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 1 рубль 20 копеек на одну акцию. Дата начала выплаты дивидендов 22 июня 2012 года. Выплаты произвести в порядке, рекомендованном Советом директоров»
По 3 вопросу Повестки дня:
«Избрать Совет директоров в составе: Гольдина О.В., Торшуков Г.П.,
Сергеев В.Ю., Гнедова В.В., Хохлова В.Л., Луганская Е.Л., Банная Е.В.»
По 4 вопросу Повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Промаудит»
По 5 вопросу Повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию в составе: Новиков О.Э., Овчинникова Ю.Г., Закржевский В.Ф.»
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По тринадцатому вопросу Повестки дня предварительно утвердить следующую смету распределения прибыли за 2011 год и представить ее на утверждение повторному годовому общему собранию акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год (Смета прилагается):
Чистая прибыль за 2011 год, составила 428174-72 (Четыреста двадцать восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 72 копейки. Чистую прибыль направить
На выплату дивидендов: 240 000-00 рублей.
На выплату вознаграждения членам Совета директоров: 104 174-72 рублей.
На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии: 84 000-00 рублей.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу Повестки дня утвердить следующий порядок выплаты объявленных дивидендов за 2011 год:
Дата начала выплаты дивидендов 22 июня 2012 года. Дата окончания выплаты 21 августа 2012 года.
По пятнадцатому вопросу Повестки дня форму и текст бюллетеня для голосования – утвердить (прилагается).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012 г., протокол № 140512.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гольдина Олеся Владимировна
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.
