«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Электросигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Электросигнал»
1.3 Место нахождения эмитента: 630009, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1025401907728
1.5. ИНН эмитента: 5405116919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21106-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.electrosignal.ru/about/88
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Электросигнал», определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ЗАО «Электросигнал».
3. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Электросигнал».
4. О выплате дивидендов.
5. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора общества.
6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
8. Определение лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21 мая 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные
3. Подписи
3.1. Генеральный директор (подпись) Н.Н. Рычков
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М.П.
