1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татметалл»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, с. Высокая Гора,
ул. Луговая, д. 9.
1.4. ОГРН эмитента 1021600814300
1.5. ИНН эмитента 1616000835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tatmetall.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2012 г., Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9, 2 этаж, зал заседаний, 11 час.30 мин.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания, бюллетени не направляются;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2012 г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: РТ, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9, ОАО «Татметалл», отдел корпоративных отношений, с 29 мая 2012 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 291-51-97.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации Р.Р. Галиакберов
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М. П.
