о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года, №60.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По вопросам №№1-11, №13 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
По вопросу №12: “ЗА” – Нет; “ПРОТИВ” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «Варьеганнефтегаз» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
ОАО «Варьеганнефтегаз».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2012 год.
8. О внесении Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
14. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано в газете «Новости Радужного».
3.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «15» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. Проект Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
12. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
13. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
15. Проект Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
16. Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
17. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «25» мая 2012 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 44-425.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2011 году.
4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года не выплачивать.
6. Внести кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
7.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Аникина Алина Владимировна Заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Альфа-Банк»
Бубнов Денис Игоревич
Генеральный директор ООО «ТК ЛИДЕР»
Власов Сергей Александрович Ведущий коммерческий аналитик, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва.
Дребенцов Владимир Владимирович Главный экономист по России и СНГ, Вице-президент по внешним связям, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва.
Запольский Дмитрий Александрович Главный финансовый контролер ОАО «Альфа-Банк»
Мауэр Кристофер Джон Вице-президент по охране здоровья, технике безопаснорсти и охране окружающей среды, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва.
Мьюир Джонатан Уилльям Главный Финансовый директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Пик Джон Лоренсе Вице-президент по ресурсам, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компании Лимитед» в г. Москва.
Примак Андрей Петрович Начальник отдела корпоративной собственности Департамента корпоративной собственности Блока директора по правовым вопросам, филиал акционерного общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ.
7.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Спесивцева Виктория Викторовна Начальник отдела финансового планирования и отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз»
Синагулова Надежда Владимировна Главный специалист Департамента внешней отчетности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Реутов Виталий Юрьевич Менеджер регионального управления УВА филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» г.Нижневартовск
8.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) компенсации по соглашению о предоставлении во временное владение и пользование недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, до момента регистрации права собственности доли ОАО "ТНК-ВР Холдинг", заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Общество-1) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Общество-2) в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, в том числе НДС.
8.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по договору поставки, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в размере не более 34 200 000 000 (тридцать четыре миллиарда двести миллионов) рублей, в том числе НДС.
8.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору строительства скважин, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Сторона 2) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Сторона 3) в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.
8.4. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества по договору (договорам) купли-продажи доли в праве собственности на объекты недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, в том числе НДС.
8.5. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания комплекса консультационных услуг (консультационные услуги по информационным технологиям, в области производственной деятельности, юридические, обучение персонала), заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.
8.6. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг по организации и управлению коммерческой, производственно-хозяйственной и иными видами деятельности, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заказчик), в размере не более 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.
8.7. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) электроэнергии, передаваемой по договору снабжения электрической энергией, заключаемому между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Абонент) и ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (Энергоснабжающая организация) в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, в том числе НДС.
9. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
10.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества по договору №ВНГ-16-112/МНХ-0104/12 от 17.08.2011 купли-продажи материально-технических ресурсов, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) в размере 5 015 000 000 (пять миллиардов пятнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС.
10.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) попутного нефтяного газа, передаваемого по договору поставки №ТВХ-1122/11/ВНГ-3-403/12 от 16.12.2011, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в размере 1 231 148 902 (один миллиард двести тридцать восемь миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот два) рубля 15 копеек, в том числе НДС.
10.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по взаимосвязанным сделкам – договорам №ТВХ-0104/12/ВНГ-1-478/12 и № ТВХ-0104/12/ВНГ-1-479/12 от 27.02.2012 купли-продажи долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, заключенным между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) в размере 481 155 004 (четыреста восемьдесят один миллион сто пятьдесят пять тысяч четыре) рубля 56 копеек, в том числе НДС.
10.4. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) компенсации по соглашению №ТВХ-1326/07 от 01.12.2007 о предоставлении во временное владение и пользование недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, до момента регистрации права собственности доли ОАО "ТНК-ВР Холдинг", с учетом дополнительных соглашений в виде приложений, заключенным между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Общество-1) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Общество-2) в размере 595 532 413 (пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи четыреста тринадцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС.
10.5. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору №ВНГ-17-621/11/ТСС-0080/11/ТВХ-0300/11 от 30.11.2011 строительства скважин с учетом дополнительного соглашения №3, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Сторона 2) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Сторона 3) в размере 843 504 644 (восемьсот сорок три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 49 копеек, в том числе НДС.
10.6. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору №ТНМ-0139/08 от 01.01.2008 оказания комплекса консультационных услуг (консультационные услуги по информационным технологиям, в области производственной деятельности, юридические, обучение персонала) с учетом Приложения №13, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере 3 730 092 879 (три миллиарда семьсот тридцать миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС.
10.7. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору №ВНГ-15-257/12/СВ-3-09/12 от 21.12.2011 оказания операторских услуг по добыче, подготовке и сдаче нефти и газа на Северо-Варьеганском лицензионном участке, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик) в размере 3 011 144 801 (три миллиарда одиннадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот один) рубль 98 копеек, в том числе НДС.
10.8. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору №ВНГ-15-257/12/СВ-3-09/12 от 21.12.2011 оказания операторских услуг по добыче, подготовке и сдаче нефти и газа на Северо-Варьеганском лицензионном участке с учетом Дополнительного соглашения №1, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик), в размере 3 006 049 561 (три миллиарда шесть миллионов сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек, в том числе НДС.
10.9. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) электроэнергии, передаваемой по договору №138/10-ОД/ВНГ-8-01/11 от 01.05.2010 снабжения электрической энергией с учетом Дополнительного соглашения №2, заключенному между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Абонент) и ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (Энергоснабжающая организация), в размере 3 002 506 460 (три миллиарда два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей, в том числе НДС.
11. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
12. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
- Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
- Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
- Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
- Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
- Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 15.05.2012. М.П.
