Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ros.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ОСАО «Россия»: 15.05.2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров ОСАО «Россия»: 22.05.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров ОСАО «Россия»:
1.О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» в форме собрания, утверждении даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОСАО «Россия».
2.Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОСАО «Россия».
4.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Россия».
5.Об утверждении информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________________ Ю.А. Колесников
3.2. Дата: 15.05.2012г.
