«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2011 год.
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Ежеквартального отчета Эмитента за 1 квартал 2012 года.
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора купли-продажи программно-аппаратного комплекса информационной безопасности CISCO SAFE с ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. О кандидатуре Директора ООО «М-Порт».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. О кандидатуре Директора ЗАО МАК «ТРАНСФЕС»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. О расторжении трудового договора с Членом Правления ОАО «ДВМП»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. Об условиях трудового договора с Президентом ОАО «ДВМП»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДВМП» за 2011 год.
2.3.2. Утвердить Ежеквартальный отчет Эмитента за 1 квартал 2012 года.
2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора купли-продажи программно-аппаратного комплекса информационной безопасности CISCO SAFE
2.3.4. Избрать Директором ООО «М-Порт» Овчинникова Николая Сергеевича
2.3.5. Избрать Директором ЗАО МАК «ТРАНСФЕС» Курдакова Дмитрия Юрьевича
2.3.6. Расторгнуть трудовой договор от 1 декабря 2011 года № 2 с Членом Правления ОАО «ДВМП» Гильцем Ю.Б. 14 мая 2012 г.
2.3.7. Утвердить условия трудового договора и Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ДВМП» Рубинскому К.Ю. подписать от имени Общества трудовой договор с Президентом ОАО «ДВМП» Гильцем Ю.Б.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №27 от «14» мая 2012 года
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012г. М.П.
