1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Чувашагролизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Чувашагролизинг»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3
1.4. ОГРН эмитента 1022100982232
1.5. ИНН эмитента 2127303909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – «15» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3 А, офис Общества.
Время проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «14» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9) Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
10) Внесение изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• Заключение аудитора и ревизионный комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чувашагролизинг» за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества;
• Протоколы заседания Совета директоров Общества;
• Протоколы конкурсной комиссии по отбору аудитора.
• Проекты изменений и дополнений в Устав Общества, в Положение об Общем собрании акционеров Общества и Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Прусаков И.Н.
М.П.
3.2. Дата 15.05.2012 г.
