о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное).
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие).
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
15 мая 2012 года; г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, ком. 515 (5-й этаж); открытие – 12.00 часов.
4) Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имеется.
5) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовых отчетов ОАО «НБД-Банк», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
4. Об избрании Председателя Правления ОАО «НБД-Банк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НБД-Банк».
6. Об утверждении аудиторов ОАО «НБД-Банк».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решения по вопросу 1 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НБД-Банк» за 2011 год.
1.2. Утвердить годовой отчет кредитной организации ОАО «НБД-Банк» за 2011 год.
1.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «НБД-Банк» за 2011 финансовый год.
1.4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО «НБД-Банк» за 2011 год не выплачивать.
1.5. Прибыль, полученную за 2011 финансовый год, оставить в распоряжении ОАО «НБД-Банк».
Решение по вопросу 2 повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по указанному вопросу:
2. Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО «НБД-Банк» – 5 (Пять) человек.
Решения по вопросу 3 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
3.1. Избрать Совет директоров ОАО «НБД-Банк» в следующем составе:
Гайсинский Юрий Юрьевич;
Петров Марина;
Старцев Юрий Павлович;
Хейг Ян;
Шаронов Александр Георгиевич.
3.2. Полномочиями на подписание уведомления в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области об избрании Совета директоров ОАО «НБД-Банк» наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
Решения по вопросу 4 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
4.1. Избрать Председателем Правления ОАО «НБД-Банк» (единоличный исполнительный орган Банка) сроком на пять лет Шаронова Александра Георгиевича.
4.2. Полномочиями на подписание уведомления в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области об избрании Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
Решения по вопросу 5 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НБД-Банк» в следующем составе:
• Анисимов Валерий Анатольевич;
• Мокринская Лидия Анатольевна;
• Скакальский Владимир Борисович.
5.2. Избрать Председателем Ревизионной комиссии ОАО «НБД-Банк» Анисимова Валерия Анатольевича.
Решения по вопросу 6 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
6.1. Утвердить российским аудитором ОАО «НБД-Банк» на 2012 год ООО «РИАН-АУДИТ» (член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОРНЗ: 10303005835).
6.2. Утвердить официальным международным аудитором ОАО «НБД-Банк» за 2011 финансовый год ЗАО «Грант Торнтон» (член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ: 10201018972).
Решения по вопросу 7 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
7.1. Одобрить сделки между ОАО «НБД-Банк» и Акционерным Коммерческим Банком "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НБД-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, - депозитных сделок, в том числе размещение и привлечение средств на депозит, предоставление и получение кредитов, на основании Генерального соглашения между ОАО «НБД-Банк» и Акционерным коммерческим Банком "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество) № 15-01/МБК об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках, с лимитом по сумме сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
7.2. Поручить Председателю Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронову А.Г. или уполномоченному им в соответствии с доверенностью сотруднику ОАО «НБД-Банк» от имени ОАО «НБД-Банк» заключать одобряемые сделки с Акционерным Коммерческим Банком "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество).
7.3. Одобрить сделки между ОАО «НБД-Банк» и открытым акционерным обществом коммерческим банком «Центр-инвест», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НБД-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, - депозитных сделок, в том числе размещение и привлечение средств на депозит, предоставление и получение кредитов, с лимитом по сумме сделок – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
7.4. Поручить Председателю Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронову А.Г. или уполномоченному им в соответствии с доверенностью сотруднику ОАО «НБД-Банк» от имени ОАО «НБД-Банк» заключать одобряемые сделки с открытым акционерным обществом коммерческим банком «Центр-инвест».
Решения по вопросу 8 повестки дня приняты единогласно. Формулировки решений по указанному вопросу:
8.1. Внести изменения в Устав ОАО «НБД-Банк».
8.2. Полномочиями на подписание всех документов, связанных с внесением изменений № 6 в Устав ОАО «НБД-Банк», включая текст изменений по форме, установленной нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, заявление о государственной регистраций изменений в учредительные документы юридического лица, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «НБД-Банк» и выписку из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк», наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
7) Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15 мая 2012 года, № 2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «НБД-Банк» А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 20 12 г.
М. П.
