о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «СУЭК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 109028 Россия, город Москва,
Серебряническая набережная 29
1.4. ОГРН эмитента 1107746282687
1.5. ИНН эмитента 7709851798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36393-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.suek.ru/page.php?id=474
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников эмитента: решение принято единственным участником эмитента;
Форма проведения общего собрания участников эмитента: решение принято единственным участником эмитента;
Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 15.05.2012г., Российская Федерация, 109028, г.Москва, Серебряническая набережная, дом 29;
Кворум общего собрания участников эмитента: решение принято единственным участником эмитента;
Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ООО «СУЭК-Финанс» за 2011 год и годового бухгалтерского баланса ООО «СУЭК-Финанс» за 2011 год.
2. Распределение чистой прибыли ООО «СУЭК-Финанс» между участниками.
3. Избрание Ревизионной комиссии ООО «СУЭК-Финанс».
4. Утверждение Аудитора ООО «СУЭК-Финанс» на 2012 год.
5. Определение размера оплаты услуг Аудитора ООО «СУЭК-Финанс» на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет ООО «СУЭК-Финанс» за 2011 год и годовой бухгалтерский баланс ООО «СУЭК-Финанс» за 2011 год.
2. Чистую прибыль ООО «СУЭК-Финанс» по итогам 2011 года между участниками не распределять.
3. Избрать Ревизионную комиссию ООО «СУЭК-Финанс» в следующем составе:
- Макеев Роман Васильевич,
- Силаев Василий Анатольевич,
- Билай Екатерина Владимировна.
4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «СУЭК-Финанс» на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».
5. Определить размер оплаты услуг Аудитора на 2012 год – 300 000 (триста тысяч) рублей (без НДС).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 15.05.2012г.
3. Подпись
Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс» А.В. Лавров
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012г. М.П.
