«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«КиноМакс - Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КиноМакс - Победа»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр. д. 34.
1.4. ОГРН эмитента 1027402538349
1.5. ИНН эмитента 7448037447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45842-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? 15 июня 2012г.,
? Российская Федерация, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.34.
? в 10:00 (по местному времени),
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут (по местному времени);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КиноМакс-Победа».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КиноМакс-Победа» по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КиноМакс - Победа».
4. Избрание Ревизора ОАО «КиноМакс - Победа».
5. Утверждение аудитора ОАО «КиноМакс - Победа».
5. Утверждение Устава ОАО «КиноМакс- Победа» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 г., по следующим адресам:
? Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д.34. (с 09:.00 до 11: 00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней);
2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012г.;
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 г., № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КиноМакс - Победа» Н.Г. Коршунов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
