об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Таксомоторный парк № 20»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТМП №20»
1.3. Место нахождения эмитента 127282, РФ, г. Москва, ул. Полярная, д.39
1.4. ОГРН эмитента 1027739037457
1.5. ИНН эмитента 7715030599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10963-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/465/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего членов Совета директоров – 7 человек;
Присутствовало на заседании - 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Бонарь Сергей Анатольевич – Секретарь Совета директоров
2. Гурьянов Сергей Иванович – член Совета директоров
3. Дрожжин Алексей Викторович – член Совета директоров
4. Ковалев Андрей Аркадьевич – Председатель Совета директоров
5. Ковалева Татьяна Викторовна – член Совета директоров
6. Косырев Сергей Васильевич – член Совета директоров
7. Шатрова Светлана Владимировна – член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Таксомоторный парк № 20» 21июня 2012 года начало регистрации – 10 час. 00 мин., начало собрания – 11 час. 00 мин., место проведения – г. Москва, ул. Полярная, д. 39, ЗАО «Таксомоторный парк № 20», помещение столовой. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 39, ЗАО «Таксомоторный парк № 20».
1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 14 мая 2012 года.
1.3. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Общего собрания – в соответствии с Уставом Общества уведомление и бюллетени направить акционерам заказными почтовыми отправлениями, установить время и порядок ознакомления акционеров с материалами собрания: с 10.00 до 16.00, начиная с 23 мая 2012 года по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д.39, ЗАО «Таксомоторный парк № 20».
Включить в перечень предоставляемых документов:
- проект порядка ведения собрания;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Ревизора и кандидатуре аудитора, а также сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидата на выдвижение;
- проекты решений общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ЗАО «Таксомоторный парк № 20»:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания (включая состав Президиума).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибылей и убытков Общества за 2011 год.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы Ревизора Общества.
8. Утверждение новой редакции № 3 Устава.
1.5. Утвердить предварительно годовой отчет Общества, вынести на утверждение общего собрания акционеров предложение Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
1.6. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ С.В. Косырев
3.2. «14» мая 2012 г. М.П.
