Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г Пермь, Комсомольский проспект, 48
14 ОГРН эмитента 1052128030954
15 ИНН эмитента 2128701733
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtgc5ru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15052012
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18052012
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения
2 Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
4 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
5 Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества
6 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
7 Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
8 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией
9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
10 Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования
11 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения
12 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, а также утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества
13 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года
14 О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции
15 О рекомендациях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
16 Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
17 О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
18 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
3 Подписи
31 Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ ДО Сорокин
32 «15» мая 2012 г
