Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stolichny.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 14 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Банка.
2.О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2011 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.
4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
6.Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
9.Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2012 года.
10.О заключении договора с аудитором.
11.Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» о приобретении ценных бумаг.
О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.
12.О назначении на должность руководителя Службы внутреннего контроля Новикову И.Т. и ведущего специалиста Службы внутреннего контроля Окорокову Ю.В.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 7 (Семь) членов Совета директоров Банка из семи, в соответствии с п. 16.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и Совет директоров уполномочен принимать решения по повестке дня.
2.4.1.Результаты голосования по следующим вопросам:
2.4.1.1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
2.4.1.2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
2.4.1.3.Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
2.4.1.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления.
2.4.1.5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.4.1.6. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» (далее – «Компания») о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.
- по всем вопросам «За» – 7 (Семь) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.5. Содержание решений:
2.5.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1.Утверждение годового отчета Банка за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2011г.
3.Избрание членов Совета директоров Банка.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5.Утверждение аудитора Банка.
6.Об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.
7.Одобрение сделок с заинтересованностью.
8.О внесении изменений в Устав Банка, связанных с положениями об объявленных акциях Банка.
2.5.2. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14.05.2012г.
2.5.3. Определить, что сообщение лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления.
2.5.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет за 2011 год.
2.Заключение аудитора.
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
5.Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2, с 08.06.2012г. по 26.06.2012г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.30ч. до 14.30ч.
2.5.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.5.6. Принять прилагаемые к настоящему протоколу Рекомендации акционерам Банка в отношении поступившего от Компании Обязательного предложения о приобретении акций Банка. Утвердить в качестве способа для направления Обязательного предложения о приобретении акций Банка вместе с Рекомендациями Совета директоров Банка в отношении, поступившего от Компании Обязательного предложения о приобретении акций Банка – почтовую рассылку соответствующей информации.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 мая 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 15 мая 2012 года, № 7/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ПравленияН.В. Калистратов
3.2. Дата: “15”мая2012г.
