1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татфлот»
1.3. Место нахождения эмитента 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая
1.4. ОГРН эмитента 1071690074390
1.5. ИНН эмитента 1655149395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57112 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.05.2012г.
2.2. Дата и время проведения заседания совета директоров: 17.05.2012г.,10:00 часов
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров (дату, место, время проведения общего собрания акционеров).
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4.Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
6.Об утверждении Формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования.
7.О рекомендациях по выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
8.О предложении по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2011г.
9.О кандидатурах на должность Совета директоров.
10.О кандидатурах на должность ревизора Общества.
11.О кандидатурах на должность счетной комиссии Общества.
12.О предложении аудитора Общества.
13.О предложении утвердить на Годовом общем собрании акционеров Положении об общем собрании акционеров, о совете директоров, о единолично-исполнительном органе, о ревизионной комиссии, о корпоративном секретаре, о дивидендной политике.
14.О предложении направить общему собранию акционеров для одобрения на годовом общем собрании акционеров перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, и одобрение сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
15.Об утверждении Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.4. Заседание Совета директоров состоится по адресу: 420108, г.Казань, ул. Портовая (здание управления порта, инв.№124/64, литер В', кадастровый №16:50:02:24722:037).
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Воронин
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012г. М.П.
