1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дочернее предприятие «Кавказ-Лада» ОАО «Ставрополь-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАВКАЗ-ЛАДА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Карачаево-Черкесская, 369000,
г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 38
1.4. ОГРН эмитента 1020900507396
1.5. ИНН эмитента 0901000623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33705-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года.
Место проведения собрания: Республика Карачаево-Черкесская г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 38.
Время проведения собрания: 14-00 часов по Московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ
«Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 13-00 часов по Московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 год.
5. О выплате дивидендов за 2011 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров общества и избрание его членов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
с 25 мая 2012 года по адресу: Республика Карачаево-Черкесская, г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе,
д. 38, ежедневно с 08-00 до 17-00 часов. кроме (информация должна быть представлена для ознакомления в течении 20 дней до проведения собрания).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Савенко
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
