и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество «Гидроагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Гидроагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово ,ул.Коммунистическая , д.78
1.4. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.5. ИНН эмитента - 5252000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10460-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.gidroagregat.innоv.ru
Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие (собрание).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования -15 июня 2012 года, 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 в 15 часов 30 минут .
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с 14 часов 30минут
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - совместное присутствие (собрание).
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 мая 2012года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества ;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Установили, что информация (материалы), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78-а , отдел кадров, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням и во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведении, а так же может быть выслана акционерам по письменным запросам в течении 5 дней с даты получения запроса. Запрос может быть направлен акционером в общество по электронной почте со сканированной подписью акционера, сделавшего запрос.
Генеральный директор П.Г.Редько
12 мая 2012 г.
