о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество «Гидроагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Гидроагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово ,ул.Коммунистическая , д.78
1.4. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.5. ИНН эмитента - 5252000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10460-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.gidroagregat.innоv.ru
Содержание сообщения
2.1Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 10.05.2012г.
Повестка дня:
1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение текста сообщения.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. О выполнении функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества регистратором Общества.
10. О перечне информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
11. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
12. О перечне планируемых сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества.
В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров (семь человек) приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения предусмотренных пунктом 6.2.2.1 в соответствии с Приказом ФСФР № от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н « Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Утверждение повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
По вопросу повестки дня №1решили:Провести годовое общее собрание акционеров Общества 15 июня 2012 года в 15 часов 30 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей) по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №2 решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 10 мая 2012года.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №3 решили:: Предварительно утвердить представленный Генеральным директором –членом совета директоров ОАО «Гидроагрегат»Редько П.Г. годовой отчет Общества за 2011год.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №5 решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества по результатам 2011 финансового года в размере 2 000 тыс. руб.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №6 решили: Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества ;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендовпо акциям Общества;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества. .
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №7 решили: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания вручить под роспись работающим в ОАО «Гидроагрегат» акционерам – физическим лицам в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, в срок не позднее 25 мая 2012года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направить остальным акционерам заказными письмами в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, в срок не позднее 25 мая 2012года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Павловский металлист» не позднее 25 мая 2012года.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №8 решили: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №9 решили: На основании п.1ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества ЗАО «Регистраторское общество «Статус» .
Поручить Генеральному директору Общества Редько П.Г. заключить договор с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» на проведение указанной работы.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №10 решили: Утвердить следующий перечень информации(материалов), подлежащих в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»от 26.12.1995г. № 208-Фз и Постановления ФКЦБ России от 31.05.2002г. № 17 п/с «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки ,созыва и проведения общего собрания акционеров» » предоставлению лицам , имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества , при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
-Годовой отчет Общества за 2011год;
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
- Заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годового отчете Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и по размеру выплачиваемых дивидендов;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества, включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в указанные органы управления Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- Перечень планируемых сделок Общества , в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества.
Установить, что вышеуказанная информация предоставляется в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78-а , отдел кадров, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням и во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведении, а так же может быть выслана акционерам по письменным запросам в течении 5 дней с даты получения запроса. Запрос может быть направлен акционером в общество по электронной почте со сканированной подписью акционера, сделавшего запрос..
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №11решили: ПоручитьГенеральному директору Общества Редько П.Г. организацию всех необходимых мероприятий в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества, включая исполнение решений , принятых на настоящем заседании Совета директоров
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №12решили:В соответствии с предложением Генерального директора ОАО «Гидроагрегат – члена Совета директоров Редько П.Г. рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить планируемые к заключению в 2012 году договоры на поставку, ремонт, модернизацию, испытание и гарантийное обслуживание гидроагрегатов, а также оказание производственных услуг на сумму 400 млн.рублей между Обществом и ОАО «ПМЗ «Восход», в заключении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества.
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2.2 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты – По вопросу № 4 повестки дня совета директоров решили «Рекомендовать годовому общему собранию утвердить проект распределения чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года в размере 1199,34 руб.на одну обыкновенную акцию .
Выплату дивидендов произвести деньгами в течении 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества, путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам в отношении которых в Обществе имеется информация о расчетных счетах) или путем выплаты через кассу Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).»
Голосовали : «За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 6 от 11.05.2012года
Генеральный директор П.Г.Редько
12 мая 2012 г.
