1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Оренбургский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОРМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 460028, г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24а
1.4. ОГРН эмитента 1025600884726
1.5. ИНН эмитента 5609008710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00685-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10182&d=1
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум для решения всех вопросов – имеется (100 %);
результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания – «Единогласно»;
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Провести годовое общее собрание акционеров.
2) Утвердить 15 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров. Утвердить голосующими акциями: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.
3) Рекомендовать общему собранию акционеров убытки не распределять, покрыть за счет доходов будущих периодов.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам работы общества в 2011 г.
2. Утверждение результатов проверки Ревизионной комиссии за 2011 г.
3. Распределение убытков.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Отчет аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2011 год. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Избрание Счетной комиссии.
8. Об одобрение заключения договоров поручительства по кредитным обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаркет Транзит» на 2012 год.
5) Провести годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Оренбург, ул. Шоссейная, 24 а, в помещении актового зала, 15 июня 2012 года в 12 часов 00 минут, начало регистрации участников в 11 часов 00 минут.
6) Информацию о проведении годового общего собрания опубликовать в газете «Оренбуржье»; ознакомится с информацией о деятельности общества за 2011 год акционеры могут по адресу: г. Оренбург ул. Шоссейная, 24 а, 4 этаж, каб. 1, с 16 мая 2012 г. (приложение 1и 2 к настоящему протоколу)
7) На основании Отчета № М-162/12 об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Оренбургский ремонтно- механический завод» от 05.05.2012 г. выполненного ООО «Инвесткредитконсалтинг» установить следующую цену выкупа акций:
Одна обыкновенная акция 102 (сто два рубля) 39 копеек.
Одна привилегированная 92 (девяносто два рубля) 15 копеек.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г;
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г. протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Холкин
3.2. Дата « 15 » мая 2012 г.
