1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Зеленодольское проектно – конструкторское бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Зеленодольское ПКБ»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а
1.4. ОГРН эмитента 1081673001541
1.5. ИНН эмитента 1648024290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57144 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: «11» мая 2012 года
2.2 Принято решение:
* Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское ПКБ» на 15 июня 2012 г. в 11.00 часов по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а, конференц-зал.
* Регистрация участников собрания начинается 15 июня 2012 года с 10 часов 30 минут.
* Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
* Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные акции общества.
* Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, Общества по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли (убытка) по результатом 2011г.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
* С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а, по рабочим дням с 12.05.2012 с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. в отделе кадров, а также в день проведения собрания.
* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 11.05.2012 года;
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Зеленодольское ПКБ» № 41 от 14.05.2012
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.Ю. Волков
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012г. М.П.
