1.Общие сведения.
1.1Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭВТ».
1.3Место нахождения эмитента: 404110, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.
1.4ОГРН эмитента: 1023402013205
1.5ИНН эмитента: 3435800840
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55300-Е
1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.evt.ru
2.Содержание сообщения.
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания: 15.05.2012 г.
Протокол составлен 15.05.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электронно-вычислительная техника» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Годовое общее собрание акционеров провести 18 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ЭВТ; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10-00 часов, время начала регистрации участников собрания – 9-00 часов.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2)Определение количественного состава совета директоров общества.
3)Избрание совета директоров общества.
4)Избрание ревизионной комиссии общества.
5)Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЭВТ» Зайцев Д.М.
3.2. Дата «15» мая 2012г. М.П.
