1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПб завод ТЭМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027802759687
1.5. ИНН эмитента: 7805017514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363252/?card=Y
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения а проведения заседания совета директоров: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях Совета директоров относительно распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по акциям Общества, по результатам 2011 финансового года.
5. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества.
6. О кандидатуре аудитора Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
10. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.О. Засухин
3.2. 15.05.2012г. М.П.
