Решения,принятые советом директоров(наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Универсам центральный"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универсам центральный"
13 Место нахождения эмитента: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, 12
14 ОГРН эмитента: 1028600958594
15 ИНН эмитента: 8603010469
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32632-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwelitclubru
2 Содержание сообщения
21 Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 12052012
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» марта 2012 года, Протокол № 4/2012
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета ОАО «Универсам центральный» слушали Генерального директора ОАО «Универсам центральный» Антонову ЛИ с годовым отчетом за 2011г
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Постановили: утвердить годовой отчет общества за 2011г
Решение принято
По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов» слушали Главного бухгалтера общества, Колесову НВОна ознакомила совет директоров с годовой бухгалтерской отчетностью , в том числе с отчетом о прибылях и убытках за 2011г Предложено направить на выплату дивидендов за 2011 год сумму в размере 499275рублей
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Постановили: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011г Выплатить дивиденды в размере 225рублей на 1акцию
Решение принято
3 Подпись
31Генеральный директор ЛИАнтонова
32дата "16"марта 2012г МП
