Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61
1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048
1.5. ИНН эмитента: 3903012404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net
2. Содержание сообщения
"27" апреля 2012 г.
Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":
-Титова Л.Т.
- Платонова Е.Ю.
- Сенина И.А.
- Дубовцева Л.Л.
- Платонов А.С.
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".
3. О порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник» .
4. Перечень информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.
Слушали:
Председателем собрания единогласно избрана Сенина И.А.
Секретарем собрания избрана Платонова Е.Ю
1. По первому вопросу повестки дня :
Сенина И.А. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник "
Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":
- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»
- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";
- Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2011 г.;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2011 г. ;
- Доклад ревизионной комиссии ;
- Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;
- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;
- утверждение аудитора ОАО «Спутник».
2. По второму вопросу повестки дня:
Сенина И.А. - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник" (форма бюллетеней прилагается к настоящему протоколу).
3. По третьему вопросу повестки дня:
Сенина И.А. о порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем уведомления каждого акционера под подпись.
4. По четвертому вопросу повестки дня :
Сенина И.А. о перечни информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.
Перечень информации :
годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет ;
заключение ревизионной комиссии;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
аудиторское заключение.
Предоставление информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров происходит с 5 мая 2012 по адресу :
236 000 г. Калининград, ул. Пр-т Мира д. 61.
Постановили: Утвердить порядок и перечень предоставляемой информации.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова
3.2. Дата: 27.04.2012 г.
