Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХК РТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Балтаси, ул. Ленина, д.63.
1.4. ОГРН эмитента: 1021607752682
1.5. ИНН эмитента: 1655006781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55063-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум 100 %, итоги голосования «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня : «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НХК РТ» за 2011 г».
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НХК РТ» за 2011 год и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров. Включить годовой отчет ОАО «НХК РТ» за 2011 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НХК РТ».
Принято решение:
1) Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НХК РТ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НХК РТ».
2) Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НХК РТ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НХК РТ» по результатам 2011 года на утверждение Общего собрания акционеров. Включить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НХК РТ» за 2011 г. в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НХК РТ» и порядку выплаты по результатам 2011 года, а также по итогам прошлых лет.
Принято решение: Прибыль по итогам прошлых лет в размере 81 050 961 рублей распределить между акционерами из расчета 25 копеек за акцию в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам производить выплаты путем перечисления соответствующих сумм на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам, проживающим в г.Казани, производить выплаты через кассу Общества по адресу: г.Казань, ул.Шмидта, д.35, комн. 206;
- акционерам – физическим лицам, проживающим во всех иных населенных пунктах, производить выплаты по письменному заявлению акционера (при наличии точных анкетных данных) одним из следующих способов: через кассу Общества (г. Казань, ул. Шмидта, 35, комн. 206), почтовым переводом, перечислением на банковский счет.
По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «НХК РТ» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НХК РТ» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ОАО «Торговое предприятие «Дом мебели» на сумму не более 10 (десяти) млн. рублей.
Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:
- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров «ОАО ТП «Дом мебели»;
- Хакимова Райса Хакимулловна, так как она является Единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров «ОАО ТП «Дом мебели»
2) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» на сумму не более 100 (ста) млн. рублей.
Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:
- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания»;
3) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ООО «Управляющая компания «ИРГА» на сумму не более 100 (ста) млн. рублей.
Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:
- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также Единоличным исполнительным органом ООО УК «ИРГА».
По пятому вопросу повестки дня: «О включении в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию».
Принято решение: включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- Волостнова Игоря Васильевича, 1960 г.р.,
- Мухаметшину Наилю Наиловну, 1964 г.р.,
- Бикмухаметову Наилю Равилевну, 1980 г.р.
По шестому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатов для избрания в Совет директоров».
Принято решение: включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Гасимова Ирина Александровна
2.Воронцова Светлана Игоревна
3.Давлетгараев Айдар Хасанович
4.Самигуллина Елена Николаевна
5.Михайлова Татьяна Валерьевна
6.Никифоров Ильдар Афанасьевич
7.Хакимова Райса Хакимулловна
8.Чуплыгин Алексей Викторович
9.Янайт Галина Оскаровна
По седьмому вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении аудитора».
Принято решение: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении аудитора Общества: Закрытое акционерное общество Аудиторская Консалтинговая Группа «Прайм Аудит» (член Некоммерческого Партнерства СРО «Гильдия Аудиторов ИПБР»)
По восьмому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров»
Принято решение: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Дата проведения годового собрания: 15 июня 2012г.
Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Шмидта, д.35.
Время проведения собрания: начало собрания в 10 часов 00 минут, регистрация акционеров - 9 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составить по состоянию на «15» мая 2012года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «НХК РТ».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НХК РТ» по итогам 2011г.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г. Утверждение распределения и порядок выплаты прибыли ОАО «НХК РТ» по итогам прошлых лет.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «НХК РТ».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НХК РТ».
6.Утверждение аудитора ОАО «НХК РТ».
7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газете «Республика Татарстан» не позднее «25» мая 2012года, содержащийся в Приложении №1.
- утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НХК РТ» за 2011 год.
2.Годовой отчет ОАО «НХК РТ» за 2011г.
3.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НХК РТ» за 2011г., а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НХК РТ» за 2011г.
4.Заключение аудитора ОАО «НХК РТ».
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НХК РТ».
6.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «НХК РТ».
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НХК РТ».
8.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «НХК РТ».
9.Рекомендации Совета директоров ОАО «НХК РТ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НХК РТ» и порядку его выплаты по итогам 2011г.
10.Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
- утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Шмидта, д. 35, комн. 206, с «25» мая 2012 года по рабочим дням с 9 до 17 часов.
- утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, содержащиеся в Приложении №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 мая 2012 г., Протокол № 2 от 14 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Х. Хакимова
3.2. Дата: 15.05.2012
