о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество "Проектный институт гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства "Гипросельхозстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПИ Гипросельхозстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30
1.4. ИНН эмитента 3445009074
1.5. ОГРН эмитента 1023403841790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45030-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012г.,
место проведения: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30, помещение приемной и кабинет председателя Совета директоров ОАО «ПИ Гипросельхозстрой»
время проведения -10.00;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
09.00;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
не указывается;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
17 мая 2012г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с «01» июня 2012 года по «20» июня 2012 года (включительно) с 13.00 до 16.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30, ОАО «ПИ Гипросельхозстрой», кабинет генерального директора, а также «21» июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ПИ Гипросельхозстрой" ________________ /Киселёв В.Н.
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М. П.
