Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61
1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048
1.5. ИНН эмитента: 3903012404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningard.net
2. Содержание сообщения
"20" апреля 2012 г.
Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":
-Титова Л.Т.
- Платонова Е.Ю.
- Сенина И.А.
- Дубовцева Л.Л..
- Платонов А.С.
Повестка дня:
1. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".
2. О назначении даты , места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник";
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Спутник.
Слушали:
Председателем собрания единогласно избрана Платонова Е.Ю
Секретарем собрания избрана Сенина И.А.
1. По первому вопросу повестки дня:
Платонова Е.Ю. с предложением провести очередное собрание ОАО «Спутник» в форме совместного присутствия.
Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.
2. По второму вопросу повестки дня:
Титову Л.Т. о назначении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник"
Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25"мая 2012 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».
Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г
3. По третьему вопросу повестки дня:
Платонова Е .Ю. о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник»
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "21"апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова
3.2. Дата: 20.04.2012
