Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Члены Совета директоров ОАО агрофирма «Южная» в количестве 6 (шести) человек присутствовали на заседании, а именно:
- Председатель Совета директоров ОАО агрофирма «Южная» - Доронина Юлия Сергеевна;
- член Совета директоров - Чемерис Игорь Владимирович;
- член Совета директоров - Грюнер Максим Андреевич;
-член Совета директоров - Ярошенко Владимир Анатольевич;
- член Совета директоров - Антипов Юрий Васильевич;
- член Совета директоров – Чигрик Борис Викторович.
Кворум имеется. Заседание Совета директоров правомочно принять решение по вопросу повестки дня.
1. О назначении генерального директора ОАО агрофирма «Южная»
«ЗА» - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. С «15» мая 2012 года, назначить на должность генерального директора ОАО агрофирма «Южная» - Чемерис Игоря Владимировича.
Поручить юрисконсульту ОАО агрофирма «Южная» - Суслову Петру Юрьевичу, произвести необходимые действия в ИФНС по Темрюкскому району Краснодарского края, по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с изменением учредительных документов юридического лица.
2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица
Чемерис Игорь Владимирович
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
0шт / 0%
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
15 мая 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
Протокол заседания Совета директоров № 31
ОАО агрофирма «Южная» от 15 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 15 мая 2012 года
