о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Тюмень"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпромнефть-Тюмень»
1.3. Место нахождения эмитента 625048, г.Тюмень, ул.Республики 81
1.4. ОГРН эмитента 1027200778593
1.5. ИНН эмитента 7204003732
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00453-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=724
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу заседания приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. содержание решения:
Одобрить заключение между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Газпромнефть-Тюмень», договора о банковской гарантии, по которому «Газпромбанк» обязуется выдать Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры банковскую гарантию на предельную сумму 43 049 949 (сорок три миллиона сорок девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей на срок с 15 мая 2012 года по 30 июля 2012 года для обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на поставку продукции для государственных нужд, который должен быть заключен между ОАО «Газпромнефть-Тюмень» и Департаментом экономического развития ХМАО-Югры на основании протокола открытого аукциона № 412ЭА/12 на право заключения государственного контракта на поставку нефтепродуктов в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2012 года.
2.3. сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями):
Сторона сделки - «Газпромбанк»(ОАО)является аффилированным лицом ОАО «Газпром нефть», которое владеет более чем 20% голосующих акций ОАО «Газпромнефть-Тюмень».
Обязательства ОАО «Газпромнефть-Тюмень» перед «Газпромбанк»(ОАО) по договору о банковской гарантии обеспечиваются договором поручительства между ОАО «Газпром нефть» и ГПБ (ОАО)
2.4. дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 15 мая 2012г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 15 мая 2012г., протокол № 03-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Пушмин
3.2. Дата “15”мая 2012г.
