1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое Акционерное Общество "Птицефабрика "Пышминская"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, сОнохино
14 ОГРН эмитента 1027200796688
15 ИНН эмитента 7224006227
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00770-N
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpishmaru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров: 12052012г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров № 2 от 12 мая 2012 года
23 Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: «О созыве очередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение: Созвать очередное общее собрание акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» 07 июня 2012 г в 1400 часов, по адресу: Тюменская область, Тюменский р-н, сОнохино, актовый зал ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Определить время начала регистрации участников общего собрания: с 1300 часов 07 июля 2011 г, время окончания регистрации: 1400 часов 07 июня 2012 г
Вопрос №2: «Об утверждении Повестки дня очередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение: Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров со следующими вопросами:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2011 года
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
3 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
4 Об утверждении аудитора Общества
5 Об одобрении крупных сделок
Вопрос № 3: «Об утверждении годового отчета и о рекомендациях совета директоров общества по распределению прибыли за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты»
Результаты голосования:“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято Решение: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская» за 2011 год Рекомендовать общему собранию акционеров: Не выплачивать дивиденды;
Согласовать направление прибыли 77 679 тыс рублей на следующие цели:
а) приобретение основных средств: 51 793 тыс рублей
в) пополнение оборотных средств – 25 886 тысрублей
Вопрос № 4 «О кандидатурах в Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение:
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:
1 Белоусова Ирина Павловна-замген директора ООО «Сибинтел-Холдинг»
2 Тимофеев Сергей Владимирович- ген директор ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
3 Чуев Виталий Юрьевич- замгендиректора ООО «Сибинтел-Холдинг»
4 Шевчик Василий Степанович- генеральный директор ОАО «Сибинтел»
5 Шевчик Владимир Степанович – гендиректор ООО «Сибинтел-Холдинг»
Вопрос № 5 « О кандидатурах в Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято Решение: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:
1 Зеленина Алла Константиновна – Директор департамента внутреннего аудита ООО «Сибинтел-Холдинг»
2 Федоров Андрей Александрович- начревотдела ЗАО «Птицефабрика»Пышминская»
3Огородник Татьяна Владимировна-глбухгалтер ЗАО «Птицефабрика»Пышминская»
Вопрос № 6 «Об аудиторе общества »
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято Решение: Предложить общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества – Закрытое Акционерное Общество «Тюменский аудит»
Вопрос № 7 «Об одобрении крупных сделок
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято Решение:
А)Одобрить крупную сделку по Договору №79 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09 ноября 2011 года на сумму 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей на период: с 09 ноября 2011 года по Дату полного погашения выданного кредита: 08 ноября 2012 года Проценты и комиссионные платежи в соответствии с договором
Б) Одобрить крупную сделку по Договору Ипотеки 79/4 от ноября 2011 года, по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договора Ипотеки № 79/4 от ноября 2011 года, в обеспечение обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии № 79 от 09 ноября 2011 года с лимитом 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, а именно передачи в залог недвижимого имущества Предметом залога является: (1) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №4) Литер А14, этаж: 4, назначение: нежилое, общая площадь 14316,2 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 9, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-480;
(2) объект недвижимости – нежилое строение (инкубатор), Литера А64, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1089,1 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 60, кадастровый (условный) номер 72-72-01/271/2007-282;
(3) объект недвижимости – нежилое строение (прачечная), назначение: нежилое, этажность: 1 (литера А76), площадь 148,2 квм, инв №14858, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 72, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-373;
(4) объект недвижимости – нежилое строение (цех мойки яиц), назначение: нежилое, этажность: 1 площадь 34,6 квм, Литер А78, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 74, кадастровый (условный) номер 72-72-01/202/2007-270;
(5) объект недвижимости – нежилое строение (здание зооветлаборатории) Литер А65, назначение: нежилое, этаж: 1, общая площадь 220,4 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 61, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-485;
(6) объект недвижимости – нежилое строение (Кормоцех), назначение: нежилое, общая площадь 2487,7 квм, инв № б/н, лит А,А1,А2,А3, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 1, кадастровый (условный) номер 72-72-01/162/2007-366;
(7) объект недвижимости – нежилое строение (проходная №2), назначение: нежилое, этажность:1, площадь 411,7 квм, инв № 14858, литера А75, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 71, кадастровый (условный) номер 72-72-01/202/2007-268;
(8) объект недвижимости – нежилое строение (яйцесклад), назначение: нежилое, этаж:1, 2, площадь 694,30 квм, литера А67, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 63, кадастровый (условный) номер 72-72-01/172/2007-023;
(9) объект недвижимости – нежилое строение (столовая) литер А45, назначение: нежилое, этаж:1, площадь 338,8 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 40, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-482;
(10) объект недвижимости – нежилое строение (здание центральной конторы) литер А69, назначение: нежилое, этаж:2, площадь 796,4 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 65, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-486;
(11) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №48) литера А16, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 860,1 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 11, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-222;
(12) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №49) литера А17, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 862 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 12, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-223;
(13) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №50) литера А18, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 859,6 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 13, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-224;
(14) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №51) литера А19, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 860,6 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 14, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-225;
(15) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №52) литера А20, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 860,9 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 15, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-265;
(16) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №53) литера А25, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 859,4 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 20, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-266;
(17) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №54) литера А24, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 850,1 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 19, кадастровый (условный) номер 72-72-01/031/2007-267;
(18) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №55) литера А23, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 861,5 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 18, кадастровый (условный) номер 72-72-01/220/2007-420;
(19) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №56) литера А22, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 862,3 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 17, кадастровый (условный) номер 72-72-01/220/2007-421;
(20) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №57) литера А22, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 856,2 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 16, кадастровый (условный) номер 72-72-01/220/2007-422;
(21) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №58) литера А26, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 857,6 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 21, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-418;
(22) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №59) литера А27, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 846,4 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 22, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-419;
(23) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №60) литера А28, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 844,8 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 23, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-420;
(24) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №61) литера А29, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 848 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 24, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-421;
(25) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №62), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 846,1 квм, литера А30, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 25, кадастровый (условный) номер 72-72-01/296/2007-004;
(26) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №63), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 844 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 30, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-422;
(27) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №64) литера А34, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 849,8 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 29, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-442;
(28) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №65) литера А33, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 847,6 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 28, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-443;
(29) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №66) литера А32, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 850,1 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 27, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-444;
(30) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №67) литера А31, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 850,8 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 26, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-445;
(31) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №68) литера А36, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1700,7 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 31, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-446;
(32) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №69) литера А37, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1690,1 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 32, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-447;
(33) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №70) литера А38, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1731,4 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 33, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-448;
(34) объект недвижимости – нежилое строение (птичник №71) литера А39, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1596,7 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 34, кадастровый (условный) номер 72-72-01/149/2007-449;
(35) объект недвижимости – нежилое строение (цех убоя птиц, тарный цех), (литера А9, А10, А11), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 2794,7 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 7, кадастровый (условный) номер 72-72-01/202/2007-269;
(36) объект недвижимости – нежилое строение (Цех нестандартного оборудования – цех ФМУ), (литера А80, А81), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 687 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 76, кадастровый (условный) номер 72-72-01/319/2007-284;
(37) объект недвижимости – нежилое строение (яйцесклад), литера А8, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 1299,2 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 6, кадастровый (условный) номер 72-72-01/271/2007-284;
(38) объект недвижимости – нежилое строение (Склад), литера А4, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 267 квм, инв№б/н, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 2, кадастровый (условный) номер 72-72-01/162/2007-367;
(39) объект недвижимости – нежилое строение (весовая), литера А5, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 51,1 квм, инв№б/н, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 3, кадастровый (условный) номер 72-72-01/162/2007-368;
(40) объект недвижимости – нежилое строение (весовая), литера А6, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 66,5 квм, инв№б/н, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 4, кадастровый (условный) номер 72-72-01/162/2007-369;
(41) объект недвижимости – нежилое строение (весовая), литера А7, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь 66,3 квм, инв№б/н, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строение 5, кадастровый (условный) номер 72-72-01/162/2007-370;
(42) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под нежилые строения и сооружения (цех №1), площадь 562 701 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 25 км автодороги Богандинка-Червишево-Чаплык, строен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, сооружение №1, кадастровый (условный) номер 72:17:1805001:59;
(43) земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под подъездную автодорогу к канализационным очистным сооружениям, площадь 2 102 квм, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, Онохинское МО, кадастровый (условный) номер 72:17:1805001:52;
Проценты и комиссионные платежи в соответствии с договором
В)Одобрить крупную сделку по заключению Договора № 20 от 19032012 г « об открытии возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими условиями, Срок возврата кредита «19» марта 2013г; Проценты и комиссионные платежи в соответствии с договором
Г) Одобрить крупную сделку по заключению Договора № 28 от 29032012 года «Об открытии возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими условиями: на срок по «29» марта 2013г Проценты и комиссионные платежи в соответствии с договором
Одобрение сделок требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Вопросу №8 «Определения даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение: Список акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» по состоянию на 12 мая 2012 года
Вопросу №9: «О порядке сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение: Уведомить акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» о созыве очередного общего собрания акционеров, путем публикации сообщения в газете «Тюменская правда» не позднее 15 мая 2012 г
По вопросу №10: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение:Установить, что к информации (материалам), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров относятся:
Протокол № 2 Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» от 12 мая 2012 г;
Повестка дня очередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»;
Проект Протокола очередного общего собрания акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Установить, что с материалами к очередному общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2012 г по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с Онохино, птицефабрика Пышминская, с 900 часов до 1700 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения
Вопрос №11: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»
Результаты голосования:
“За”- 5, “Против”- 0, “Воздержался”- 0
Принято решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на очередном общем собрании акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Тимофеев
(подпись)
32 Дата “ 12 ” 05 20 12 г МП
