Сообщение о существенном факте о
проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Туринский хлебокомбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туринский хлебокомбинат»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Туринск Свердловской области Почтовый адрес: 623900, Российская Федерация, г Туринск Свердловской области улица Спорта, 13
14 ОГРН эмитента 1026602267053
15 ИНН эмитента 6656001231
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32671-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosureskrinru/disclosure/6656001231
2 Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров:
Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 75 %
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров:
1 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: По 3 вопросу повестки дня принято решение единогласно: рекомендовать Общему годовому собранию акционеров в связи с тем, что акционерное Общество за 2011 год сработало с убытком в размере 9080 тыс руб дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать
2 Об утверждении внутренних документов эмитента: По 2 вопросу повестки дня принято решение единогласно: Предварительно утвердить годовой отчета общества за 2011 год
3 О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах": По 4 вопросу повестки дня принято решение единогласно утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ( пункт 8 повестки дня: Утверждение Устава ОАО «Туринский Хлебокомбинат» в новой редакции)
4 Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня
Проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» назначить на 28 июня 2012
Начало регистрации в 12 – 00
Время начала собрания – 13-00
Место проведения: РФ, Свердловская область, город Туринск, ул Спорта 11А, кабинет директора, форма проведения – собрание
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1Избрание членов счетной комиссии
2Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туринский Хлебокомбинат» по результатам работы за 2011 финансовый год
3Распределение прибыли и убытков ОАО «Туринский Хлебокомбинат», в том числе выплаты (объявление) дивидендов ОАО «Туринский Хлебокомбинат» по результатам работы за 2011 финансовый год
4Избрание исполнительного органа (директора) ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
5 Избрание Совета директоров ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
7 Утверждение аудитора ОАО «Туринский Хлебокомбинат» на 2012 – 2013 год
8 Утверждение Устава ОАО «Туринский Хлебокомбинат» в новой редакции
По 5 вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1 Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава Совета директоров на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1 Потапенко Алексея Николаевича – директора по развитию ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
2 Кропотухина Алексея Сергеевича – директор ООО «Аяврик»
3 Ясашных Юлию Валерьевну – заместитель директора по финансовым вопросам ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
4 Сусуйкина Владимира Васильевича – директора ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
5 Автаева Ольга Ивановна – заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
2 По выборам исполнительного органа (директора) ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1 Крупнов Сергей Юрьевич – директор ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
2 Прошкин Сергей Дмитриевич – менеджер
3 Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава ревизионной комиссии на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1 Петрова Андрея Сергеевича – финансовый директор ООО «Аяврик»
2 Чуприянову Светлану Константиновну – руководитель группы внутреннего аудита
3 Субботскую Татьяну Юрьевну – заместитель директора по производству ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
4 Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1 Толстых Наталью Геннадьевну – акционер Общества
2 Серебрякову Надежду Дмитриевну – акционер Общества
3 Супоневу Светлану Николаевну – акционер Общества
По 6 вопросу повестки дня принято решение единогласно: Составить список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 18 мая 2012 года
По 7 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров направить акционерам заказным письмом или вручить каждому из них под роспись и опубликовать в районной газете «Известия – Тур»
По 8 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1Годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам работы 2011 финансовый год
2Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков по результатам работы за 2011 финансовый год
3Заключение аудитора
4Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, исполнительный орган (директор) Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию
5Проект Устава Общества в новой редакции
С материалами можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Туринск, ул Спорта 11А, отдел кадров Установить дату и время ознакомления – в течении 30 дней до даты проведения общего годового собрания с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 17-00 часов кроме субботы и воскресенья
Тел: 8(34349) 2-11-61
По 9 вопросу принято решение единогласно:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров (Приложение № 1)
По 10 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Сформировать техническую группу по подготовке общего годового собрания акционеров и включить в ее состав Смурыгину НГ, Клюшменко ЛП, Субботскую ТЮ
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г, Протокол № без номера
3 Подпись и печать
31 Директор СЮ Крупнов
32 Дата 15 мая 2012 г МП
