1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 660010, Красноярский край, г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.150
1.4. ОГРН эмитента: 1022401942860
1.5. ИНН эмитента: 2461007731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40212-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений:
По вопросу №1 решили: - Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод".
По вопросу №2 решили: - Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
По вопросу №3 решили:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" - 20 июня 2012 года.
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 150, актовый зал (405).
3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года – 10-00 часов (по местному времени).
4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года – 9-30 часов (по местному времени).
По вопросу №4 решили: Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года следующие почтовые адреса:
? 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 150;
? 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
По вопросу №5 решили: Установить 15 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года.
По вопросу №6 решили: Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ОАО "Красноярский судоремонтный завод" типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод".
По вопросу №7 решили: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" Дергунова Романа Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО "Енисейское речное пароходство".
По вопросу №8 решили: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года.
По вопросу №9 решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Красноярский судоремонтный завод" А.В. Дементьеву обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" не позднее 30 мая 2012 года в газетах "Красноярский рабочий" и "Речник Енисея".
По вопросу №10 решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" предоставляется следующая информация (материалы):
? Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;
? Годовой отчет Общества за 2011 год.
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества.
? Заключение Ревизионной комиссии Общества;
? Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
? Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
? Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
? Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам определения цены по сделкам;
? Проект Договора займа;
? Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-193;
? Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 01.10.2010 № 09.1-03.1-16.2-195.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 31 мая 2012 года по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 150, кабинет 411 с 900 до 1700 (по местному времени), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №11 решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Красноярский судоремонтный завод" 20 июня 2012 года
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "15" мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – "15" мая 2012, протокол №9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КСРЗ" А.В. Дементьев
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
