1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бузулукбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 461050, Оренбургская область, город Бузулук, улица Спортивная, 17-а
1.4. ОГРН эмитента 1025600002064
1.5. ИНН эмитента 5603009098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01282В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.buzulukbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года, №07-05-12;
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров):
Созвать годовое общее собрание акционеров и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) и утвердить:
1.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров: «08» июня 2012 года.
1.2. Место проведения годового общего собрания акционеров: 461050, Оренбургская область, город Бузулук, улица Спортивная, 17-а, здание ОАО «Бузулукбанк».
1.3. Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут местного времени.
1.4. Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
1.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на «18» мая 2012 года.
2.4. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): вышеуказанная информация (материалы) с «18» мая 2012 года будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка по адресу: 461050, Оренбургская область, город Бузулук, улица Спортивная, 17-а, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
2.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бузулукбанк»:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения о Совете директоров, Положение о Правлении, Положении о Председателе Правления и Положение о счетной комиссии Общества).
2.6. Дополнительные сведения: нет
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Бузулукбанк» Л.А.Ануфриева _________________
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М. П.
