1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский государственный проектный институт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГПИ»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Новосибирск, ул.Советская,52
1.4. ОГРН эмитента 1025402462469
1.5. ИНН эмитента 5406011813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11211-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2012 г. в 11-00 по адресу г. Новосибирск, ул. Советская,52.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2012;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Утверждение количественного состава совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 21 мая 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул.Советская,52, к.303 (секретарь совета директоров), с 10 до 15 час. Тел. (383) 291-38-82. .
