«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1028600587399
1.5. ИНН эмитента 8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.te.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
4. Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".
5. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 г.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык.
7. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Михеев
3.2. Дата: «15» мая 2012 г. М.П.
