“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Специализированное шахтомонтажно-наладочное управление».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СШМНУ».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, проезд Защитный, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820818.
1.5. ИНН эмитента: 4216000113.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10986-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uku.evraz.com/emitent.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2012 года в 14-00 часов по адресу: Кемеровская область г. Новокузнецк, проезд Защитный, 28, актовый зал.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 14 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Определение печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.7. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному времени в финансово-экономической службе ОАО «СШМНУ» по адресу: г.Новокузнецк, проезд Защитный, 28.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ П.М. Загорнов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012г. М.П.
